Polis ekipleri, cep telefonlarını internet üzerinden satmak isteyen bazı vatandaşlara müşteri gibi ulaşıp, sahte dekont belgeleriyle ödeme yaptığını gösteren dolandırıcıların yakalanması üzerine harekete geçti. Şüpheliler aynı yolla birden fazla kişiyi dolandırınca mağdur vatandaşlardan bazıları çareyi polis ekiplerine gitmekte buldu. Emniyete gidip şikayetçi olan mağdurlar polis ekiplerine verdikleri ifadelerinde, "Müşteri gibi irtibata geçtiler. Telefonun satışında anlaştık. Parayı bize gönderdiklerini gösteren bir dekont belgesini göstererek telefonu aldılar. Ancak para hesaba geçmedi. Bunu görünce şüphelilerden biri telefonla bankayı aradı. Karşımıza çıkan kadın, banka görevlisi olduğunu paranın birkaç saat içinde hesaba geçeceğini söyledi. Bizde ona inandık. Ancak para bir türlü hesaba geçmeyince dolandırıldığımızı anladık" dedi.
Mağdurların ifadelerinin ardından harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, önce şüphelilerin dolandırıcılıkta izledikleri yöntemi belirledi. Ardından kimlik tespit çalışmalarına başladı. Şüphelilerin kimlik bilgilerini ve adreslerini belirleyen polis ekipleri, İstanbul ve Kocaeli'deki adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 18 Mart'ta yapılan baskında 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alınırken olayda adı geçen şüphelilerin İ.D. (25), Ş.S. (25) ve H.G. (24) olduğu belirlendi. Öte yandan olayda gözaltına alınan şüphelilerden; İ.D'nin 80, H.G'nin 7 ve Ş.S'nin 1 suç kaydının olduğu anlaşıldı.